中信证券股份有限公司    对于适用简化时期召开“节能转债” 中节能风力发电股份有限公司“节能转债”债券抓有东谈主：    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、                            “公司”） 于 2021 年公栽培行面值总额 30 亿元的可退换公司债券                              （以下简称                                  “本 期债券”、“节能转债”）。基于对老本市集及公司改日发展的信心， 概述琢磨公司近期股票价钱、接洽财务情景、改日盈利才略和发展前 景等，为调治公司举座鼓动利益，公司拟通过蚁集竞价交游形势回购 公司 A 股股份，本次回购的股份将一都用于刊出并减少公司注册老本。 公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时最近一期经 审计兼并口径净金钱的 5%。凭证《公司债券刊行与交游贬责宗旨》 《中节能风力发电股份有限公司公栽培行可退换公司债券召募讲明 书》和《中节能风力发电股份有限公司公栽培行可退换公司债券抓有 东谈主会议司法》，公司回购股份事项适用以简化时期召集债券抓有东谈主会 议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）手脚节能转债 的债券受托贬责东谈主，现拟于 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日召 集适用简化时期的“节能转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议，现 将筹商事项奉告如下：    一、债券基本情况    （一）刊行东谈主称号：中节能风力发电股份有限公司    （二）债券代码：113051.SH    （三）债券简称：节能转债     （四）基本情况 退换公司债券； 至后来的第 1 个责任日，顺宽限间付息款项不另计息）; 量为 30，000，000 张（3，000，000 手）;           票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%; （2021 年 6 月 25 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月 后的第 1 个交游日起至可转债到期日止（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日， 顺宽限间付息款项不另计息）。     二、会议基本情况     （一）会议称号：“节能转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议     （二）债券召集东谈主：中信证券股份有限公司     （三）召开时辰：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日     （四）       投票表决期间：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日 17:00 前     （五）债权登记日：2025 年 6 月 10 日     （六）召开处所：线上     （七）会议召开神志：线上，按照简化时期召开     （八）表决形势是否包含网罗投票：否    债券抓有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 以书面形势投递至中信证券筹商东谈主收件地址或以邮件神志复兴至中 信证券筹商东谈主邮箱。逾期不复兴的，视为原意受托贬责东谈主公告所涉意 见及审议效果。    （九）出席对象：1.除法律、法例另有法则外，截止债权登记日 交游齐备后，登记在册的本期债券抓有东谈主均有权进入本期债券抓有东谈主 会议及残酷异议，并不错录用代理东谈主代为残酷异议；2.刊行东谈主；3. 受托贬责东谈主；4.刊行东谈主聘用的讼师；5.刊行东谈主觉得有必要出席的其他 东谈主员。    三、会议审议事项    本次会议审议的议案为《对于以蚁集竞价交游形势回购股份的方 案》，相做事项照旧公司第五届董事会第三十四次会议、2025 年第 一次临时鼓动大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日 在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《中节能风力发电 股份有限公司对于回购股份刊出减少注册老本奉告债权东谈主的公告》 （公告编号：2025-038）。    四、出席会议登记宗旨    本次会议使用简化时期，参会东谈主员无需进行出席会议登记。    五、表决时期和服从    （一）债券抓有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告 之日起 5 个交游日内以书面形势投递至中信证券筹商东谈主收件地址或 以邮件神志复兴至中信证券筹商邮箱。逾期不复兴的，视为原意受托 贬责东谈主公告所涉见识及审议效果。    残酷异议时具体需准备的文献如下： 的，需提供本东谈主身份证、买卖派司、证券账户卡（或抓有本期债券的 解说文献）；由录用代理东谈主残酷异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、 企业法东谈主买卖派司、法定代表东谈主身份证、授权录用书（详见附件 1） 及证券账户卡（或抓有本期债券的解说文献）； 证、证券账户卡（或抓有本期债券的解说文献）；由录用代理东谈主残酷 异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权录用书（详见附件 1）、委 托东谈主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的解说文献）； 供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券抓有东谈主提供的复印件需签名。   债券抓有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件 2）在 异议期内通过电子邮件或邮寄、快递形势等书面形势送至受托贬责东谈主 处，日历以电子邮件、邮寄、快递投递至受托贬责东谈主时辰为准。逾期 投递或未投递相干证件、解说及异议函的债券抓有东谈主，视为原意受托 贬责东谈主对本次议案的审议效果。   （二）债券抓有东谈主进行表决/残酷异议时，每一张未偿还债券拥 有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法辨别的异议函均视为 原意受托贬责东谈主对本次议案的审议效果。   （三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益 碎裂的机构或个东谈主所抓债券莫得残酷异议职权，何况其抓有的本期债 券在狡计债券抓有东谈主会议决议是否得到通过期，杠杆炒股不计入本期债券表决 权总额。   （四）债券抓有东谈主会议通过异议函采纳记名形势残酷异议。   （五）异议期届满后，受托贬责东谈主凭证异议期收到异议函情况， 阐述债券抓有东谈主会议议案是否得到通过。   （六）针对债券抓有东谈主所提异议事项，受托贬责东谈主将与异议东谈主积 极疏通，并视情况决定是否调整相干内容后再行征求债券抓有东谈主的意 见，简略绝交适用简化时期。单独或悉数抓有本期债券未偿还份额 理东谈主将立即绝交。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托管 理东谈主应当按摄影干商定详情会议效果，并于次日内走漏抓有东谈主会议决 议公告及见证讼师出具的法律见识书。   六、其他事项   本奉告内容若有变更，受托贬责东谈主将以公告形势在异议期齐备前 发出补充奉告，敬请投资者寄望。   七、受托贬责东谈主筹商形势   筹商东谈主：李中杰、吴鹏、沙云皓   筹商电话：010-60837212   邮箱：project_fdcb@citics.com   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 楼   邮编：100026   八、附件   附件 1：对于 2021 年中节能风力发电股份有限公司公栽培行可 退换公司债券 2025 年第一次债券抓有东谈主会议授权录用书   附件 2：对于适用简化时期召开 2021 年中节能风力发电股份有 限公司公栽培行可退换公司债券 2025 年第一次债券抓有东谈主会议的通 知之异议函 附件 3：对于以蚁集竞价交游形势回购股份的决议 特此奉告。 （以下无正文）   附件 1           对于 2021 年中节能风力发电股份有限公司      公栽培行可退换公司债券 2025 年第一次债券抓有东谈主会议                         授权录用书     兹全权录用          先生（女士）手脚本单元/本东谈主的代理东谈主进入 2021 年   中节能风力发电股份有限公司公栽培行可退换公司债券 2025 年第一次债券抓有   东谈主会议，并代为诈欺表决权。录用灵验期为自授权录用书签署日起至本期债券抓   有东谈主会议齐备。     本单元/本东谈主对 2021 年中节能风力发电股份有限公司公栽培行可退换公司   债券 2025 年第一次债券抓有东谈主会议审议决议投原意、反对或弃权票的指点：                  表决事项                         表决见识                                          原意    反对    弃权      对于以蚁集竞价交游形势回购股份的决议   录用书服从视同表决票。     录用东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：     录用东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元买卖派司号码）：     录用东谈主抓有本期债券张数：                                 抓有债券 债券抓有东谈主称号      证券账户号码                    债券张数（面值 100 元为一张）                                  称号              悉数     受托东谈主签名：     受托东谈主身份证号码：     录用日历：    年    月     日   附件2   对于适用简化时期召开 2021 年中节能风力发电股份有限公司公栽培    行可退换公司债券 2025 年第一次债券抓有东谈主会议的奉告之异议函                                是（遴荐“是”则      请阐述债券抓有东谈主是否为以下类型                          否                                 无表决权）     本单元/本东谈主照旧按照《中信证券股份有限公司对于适用简化时期召开“节   能转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议的奉告》对会议筹商决议进行了审议，本   单元/本东谈主对《对于以蚁集竞价交游形势回购股份的决议》残酷异议，原理如下：     债券抓有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：     法定代表东谈主/认真东谈主署名（或签章）（如有）：代理东谈主（署名）（如有）：     抓有本期债券张数：  债券抓有东谈主称号       证券账户号码       抓有债券称号   债券张数（面值100                                        元为一张）                 悉数                                      年    月   日 附件 3        对于以蚁集竞价交游形势回购股份的决议 诸位债券抓有东谈主：   公司于2025年4月28日、2025年5月23日区别召开了第五届董事会 第三十四次会议、2025年第一次临时鼓动大会，逐项审议通过了《关 于以蚁集竞价交游形势回购股份决议的议案》。原意公司自鼓动大会 审议通过本次公司回购股份决议之日起12个月内使用不低于东谈主民币1 亿元（含），不超过东谈主民币2亿元（含）的自有资金及股票回购专项 贷款，通过蚁集竞价交游形势以不超过东谈主民币4.44元/股（含）的价 格回购公司股份，本次回购股份将一都用于刊出并减少公司注册老本。   公司于2025年5月29日走漏了《中节能风力发电股份有限公司关 于以蚁集竞价交游形势回购股份的回购讲述书》，本次回购刊出股份 相干遑急事项如下：   回购股份金额：不低于东谈主民币1亿元（含），不超过东谈主民币2亿元 （含），具体回购金额以回购决议实施完了或回购期限届满时推行回 购股份使用的资金总额为准。   回购股份资金着手：自有资金及股票回购专项贷款。   回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册老本。   回购股份价钱：本次回购股份的价钱为不超过东谈主民币4.44元/股 （含），该价钱不高于第五届董事会第三十四次会议通过本次回购方 案决议前30个交游日公司股票交游均价的150%。具体回购价钱将在回 购股份实施期限内陆续公司二级市集股票价钱、财务情景及接洽情景 详情。   回购股份形势：蚁集竞价交游形势。   回购股份期限：自公司鼓动大会审议通过回购股份决议之日起12 个月内。   相干鼓动是否存在减抓接洽：经公司问询，截止公司回购预案公 告走漏日，公司董监高、控股鼓动及一致活动东谈主在改日3个月、改日6 个月均无减抓公司股份的接洽，在回购期间不存在增减抓接洽。若上 述主体后续拟实施股份减抓接洽，公司将严格按照中国证监会、上海 证券交游所筹商法律、法例及范例性文献的相干法则实时履行信息披 露义务。   为便于公司相干时期的奉行，中信证券股份有限公司手脚公司公 栽培行的“节能转债”的债券受托贬责东谈主，现凭证上述债券的受托管 理契约、债券抓有东谈主会议司法及召募讲明书的相干商定，特提请本次 适用简化时期召开的债券抓有东谈主会议进行审议并表决：原意公司以集 中竞价交游形势回购股份决议，原意因本次回购刊出股票导致的减资， 不条目公司提前退回本期债券项下的债务，也不条目公司提供格外担 保。   以上决议，请诸位债券抓有东谈主审议。

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