万生配资 证券代码：688311        证券简称：盟升电子            公告编号：2024-046 转债代码：118045        转债简称：盟升转债           成齐盟升电子本领股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄记录、误导性闪现 简略紧要遗漏，并对其施行的真正性、准确性和无缺性照章承担法律背负。      进攻施行辅导：    ? 猖狂 2024 年 5 月 15 日，成齐盟升电子本领股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已出现连结三十个往来日中有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股 价钱的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟升转债”转股价钱向下修正条 款。    ? 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正“盟升转债”转股价钱。同期在将来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日)若是再次触发“盟升转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下 修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 8 月 16 日再行起算。      一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000.00 万元，期限为自愿行 之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年    经上海证券往来所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文痛快，公司 30，000.00 万元可颐养公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往来所挂牌往来，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。    可转债转股期限自愿行已矣之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个往来日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。   因触发《成齐盟升电子本领股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 并在科创板上市召募评释书》             （以下简称“                  《召募评释书》”）中法例的向下修正转 股价钱条目，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议 通过了《对于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股 价钱的议案》，“盟升转债”转股价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。   因公司对 2022 年适度性股票激发辩论中已下野的 2 名激发对象已获授但尚 未排除限售的 42，000 股第一类适度性股票以录取二个排除限售期公司层面事迹 未达到设定的事迹观看条件而不得排除限售的 127，260 股第一类适度性股票，合 计 169，260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司把柄《召募评释书》相关 条目法例，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股颐养为 35.02 元/股，炒外汇   综上，把柄《召募评释书》的相关条目及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会 授权，   “盟升转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日由 42.72 元/股修正和颐养为 (www.sse.com.cn)闪现的《对于向下修正和颐养“盟升转债”转股价钱暨转股停牌 的公告》（公告编号：2024-031）。   二、可转债转股价钱向下修正条目   把柄《召募评释书》，“盟升转债”的转股价钱向下修正条目如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续时期，当公司 A 股股票在职意连结三十个 往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价 和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的往来 日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正措施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，启动还原转股央求并推论修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为颐养股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。   三、本次不向下修正转股价钱的具体施行   猖狂 2024 年 5 月 15 日，公司股票已出现连结三十个往来日中有十五个往来 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发“盟升 转债”转股价钱向下修正条目。   公司董事会从公谈对待悉数投资者的角度起程，轮廓接洽公司的基本情况、 将来发展、股价走势、市集环境等多进攻素，以及对公司的永恒发展后劲与内在 价值的信心，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议 通过了《对于不向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，表决效果为痛快 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事向荣先生、刘荣先生侧目表决。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内(即 2024 年 条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 8 月 16 日再行起算，若再次触发“盟升转债”转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否应用“盟升转债”的转股价钱向下修正职权。   敬请深广投资者留心投资风险。   特此公告。                        成齐盟升电子本领股份有限公司董事会

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