证券代码:002455             证券简称:百川股份            公告编号:2024-066 债券代码:127075             债券简称:百川转 2               江苏百川高科新材料股份有限公司 对于“百川转 2”预测触发转股价钱向下修正条目的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露的履行信得过、准确、齐全，莫得诞妄记录、误导 性论述或要紧遗漏。   卓著辅导:   自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转 股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），预测后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下 修正条目。敬请重大投资者肃穆投资风险。   一、可更始公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公修复行可更始公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公修复行了面值总数 97，800 万元可更始公司债券，每张面值为 100 元，发 行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总数 978，000，000.00 元，扣除各项刊行用度 “召募资金”）。为止 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已沿途到账，召募资金业经公证天业 司帐师事务所（非凡闲居结伴）给予考证并出具苏公 W[2022]B133 号验资回报。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文答允，公司 97，800.00 万元可更始公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。      （三）可转债转股期限      本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一 个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。      （四）可转债转股价钱治愈情况      公司刊行的“百川转 2”运转转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权力分拨 决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股治愈为 10.31 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ” （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转 股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-026）。      因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条目，股指期货配资字据 2024 年第一次临时鞭策大会授权，董事 会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价钱自 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川 转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。      二、可转债转股价钱向下修正条目      字据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公修复行可更始公司债券召募讲解书》 （以下简称“《召募讲解书》”），公司本次刊行的可更始公司债券转股价钱向下修正条目如 下：      （一）修正权限与修正幅度      在本次刊行的可更始公司债券存续时间，当公司股票在职意蚁合三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策 并提交公司鞭策大会审议表决。      若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交游日按 治愈前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱治愈日及之后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价打算。      上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表 决时，握有本次刊行的可更始公司债券的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策 大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。      （二）修正步履   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登 关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等磋磨信息。从股权登记日后 的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开始规复转股请求并延伸修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股请求日或之后、更始股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价 格延伸。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条目的具体讲解   自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转 股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），预测后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下 修正条目。   字据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可更始公司债券》等关连章程： 触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交 易日开市前透露修正不祥不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募讲解书的商定实时 履行后续审议步履和信息透露义务。上市公司未按本款章程履行审议步履及信息透露义务的， 视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解更多“百川转 2”的其他关连履行，请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日透露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募讲解书》。   特此公告。                               江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

• 个股期权
• 股份
• 对于
• 百川
• 百川转